4.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НК «Роснефть». Вьюгин олег вячеславович роснефть
Вьюгин Олег Вячеславович - биография. Российский Банкир Государственный Деятель Член Совета Директоров Роснефть
Российский банкир. Государственный деятель. Член Совета Директоров «Роснефть». Является профессором Высшей школы экономики.
Олег Вьюгин родился 29 июля 1952 года в городе Уфа, Республика Башкортостан. После школы до 1974 года учился на механико-математическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова. Затем окончил аспирантуру, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
С 1978 по 1979 года Вьюгин работал младшим научным сотрудником кафедры математики Башкирского государственного университета. Затем, в течение года являлся ведущим инженером Центрального Научно-исследовательского института «Цветметавтоматика».
В период с 1980 по 1989 года трудился старшим научным сотрудником, заведующим сектором Всесоюзного Научно-исследовательского института по изучению спроса населения на товары народного потребления и конъюнктуры торговли в городе Москва. Затем, с 1989 по 1993 года являлся ведущим научным сотрудником, заведующим лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук.
Олег Вячеславович с 1993 по 1996 года занимал должность Начальника Департамента макроэкономической политики Министерства финансов РФ. С 1994 года входил в состав Коллегии Министерства финансов Российской Федерации.
В 1996 году назначен заместителем Министра финансов РФ. Через три года стал Первым заместителем Министра финансов. В период работы занимался вопросами макроэкономической и бюджетной политики, а также управления внутренним и внешним долгом России.
В 1997 году входил в состав комиссии Правительства РФ по экономической реформе. С 1997 по 2000 года принимал участие в работе коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Наблюдательного совета Национальной фондовой ассоциации.
Олег Вьюгин с 1999 по 2002 года занимал должность Исполнительного Вице-президента ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог». Затем, в течение двух лет, являлся Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, курировал вопросы денежно-кредитной политики.
С 2004 по 2007 года руководил Федеральной службой по финансовым рынкам. В 2007 году избран Председателем Совета директоров «МДМ-Банка». Переизбирался в 2009 и 2016 годах. Впоследствии возглавлял Совет Директоров общероссийской организации «НАУФОР».
В январе 2013 года стал старшим Советником крупного американского банковского холдинга «Morgan Stanley» по России и СНГ.
С 29 сентября 2017 года является членом Совета Директоров компании «Роснефть».
Олег Вячеславович входит в Коллегию Министерства финансов РФ, Коллегию Министерства экономического развития и торговли, Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве России, Консультативного совета по иностранным инвестициям, Комиссии по вопросам Всемирной торговой организации и взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития, наблюдательного совета «Внешторгбанка».
Автор более двадцати научных публикаций по теории вероятностей и макроэкономическому моделированию. Профессор Высшей школы экономики.
В рейтинге высших руководителей газеты «Коммерсантъ» занял II место в номинации «Коммерческие банки». Лауреат Всероссийcкой премии финансистов «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка».
ruspekh.ru
4.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НК «Роснефть»
Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» подотчетен Общему собранию акционеров, ответственен за соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров Компании, действует на основании Устава и Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть», утвержденных годовым Общим собранием акционеров Компании 27 июня 2014 г.1, и осуществляет стратегическое управление Компанией посредством:
9 человек
Количественный состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» определен Уставом Компании
Порядок организации деятельности Совета директоров, включая порядок подготовки и проведения заседаний, права и обязанности членов Совета директоров, закреплен Положением о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть»
- утверждения стратегии развития, определяющей приоритетные направления развития Компании и основные ориентиры ее деятельности на долгосрочную перспективу, включая определение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Компании;
- утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- контроля реализации утвержденных стратегии и планов развития;
- формирования исполнительных органов Компании и осуществления контроля их деятельности, включая ее соответствие утвержденным стратегии и планам деятельности Компании;
- определения политики Компании по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании;
- определения основных направлений развития Системы внутреннего контроля и управления рисками Компании, направлений развития внутреннего аудита Компании;
- определения политики Компании в области устойчивого развития, инвестиций, корпоративного управления, раскрытия информации, противодействия коррупции и др.;
- принятия решения о реализации и совершении существенных для Компании бизнес-проектов и сделок;
- контроля деятельности Обществ Группы в части осуществления ими существенных корпоративныхдействий, реализации стратегических проектов, совершении существенных сделок.
Указанные функции Совет директоров Компании реализует через принятие решений в соответствии с компетенцией, определенной Уставом ОАО «НК «Роснефть».
Нормы Устава и Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» обеспечивают прозрачность процедуры избрания членов Совета директоров, позволяющую акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
В рамках годовой кампании ОАО «НК «Роснефть» обеспечивается представление акционерам всей необходимой информации о кандидатах, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров, предусмотренной Кодексом корпоративного управления Банка России.
Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», избираемым на первом после формирования состава Совета директоров заседании, обеспечивается эффективная деятельность Совета директоров, включая его взаимодействие с органами управления и контроля Компании. Полномочия Председателя Совета директоров Компании установлены Положением о Совете директоров.
Деятельность Совета директоров строится на плановой основе. План проведения заседаний, формируемый на основании принятых решений органов управления, предложений членов Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии, Председателя Правления, аудитора и топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть», утверждается Советом директоров на каждое полугодие.
Форма проведения заседаний определяется исходя из важности и значимости для Компании выносимых на рассмотрение вопросов. При этом Уставом Компании определен перечень вопросов, решения по которым могут быть приняты исключительно в ходе очного рассмотрения. Помимо предусмотренных Уставом ОАО «НК «Роснефть» вопросов, утвержденным в июне 2015 г. Кодексом корпоративного управления зафиксирован перечень вопросов, которые Совет директоров стремится рассматривать на очных заседаниях.
Сопровождение деятельности Совета директоров и его комитетов обеспечивает Корпоративный секретарь Компании, в соответствии с п. 15.6 Устава ОАО «НК «Роснефть» осуществляющий функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров.
Высокий профессионализм членов Совета директоров Компании и предусмотренные Уставом и внутренними положениями ОАО «НК «Роснефть» механизмы успешно нивелируют возможный риск возникновения конфликта интересов при исполнении членами Совета директоров своих обязанностей.
Каждый рассматриваемый вопрос оценивается членами Совета директоров с точки зрения возможности возникновения конфликта между их интересами и интересами Компании (в том числе связанного с участием отдельных членов Совета директоров в органах управления других компаний), в случае чего директор незамедлительно уведомляет Совет директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения.
По вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между его интересами и интересами Компании, директор не принимает участия в голосовании, а при необходимости — не присутствует при обсуждении указанных вопросов.
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России ОАО «НК «Роснефть» обеспечивает раскрытие информации о деятельности Совета директоров, включая сведения о его персональном составе, проведенных заседаниях, работе комитетов Совета директоров в форме пресс-релизов, сообщений о существенных фактах, а также в составе годового отчета Компании.
(по состоянию на 31.12.2015)
Состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» отвечает масштабам и направлениям бизнеса Компании и обеспечивает возможность эффективной реализации Советом директоров своих функций, включая формирование комитетов Совета директоров.
С 1 января 2015 г. по 17 июня 2015 г. Совет директоров Компании действовал в составе, избранном решением годового Общего собрания акционеров 27 июня 2014 г.
17 июня 2015 г. годовым Общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров, в который вошли:
Андрей БелоусовПредседатель Совета директоров (с 2015 г.)В 1981 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, доктор экономических наук, Заслуженный экономист Российской Федерации (2007 г.), награжден Орденом Почета (2009 г.).
Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2015 г.
Директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации (2008–2012), Министр экономического развития Российской Федерации (2012–2013), Помощник Президента Российской Федерации (с 2013 г.).
Обладает значительным опытом в сфере экономики и финансов по управлению стратегическими предприятиями Российской Федерации.
Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.
Игорь СечинЗаместитель ПредседателяСовета директоров1960 г. р.
В 1984 г. окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат экономических наук. Возглавлял Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2004 по 2011 гг.
В ноябре 2012 г. вновь избран в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», в том числе с июня 2013 г. является заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации (2000–2004), заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации — помощник Президента Российской Федерации (2004–2008). С 2008 по 2012 гг. — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Обладает уникальным опытом и экспертными компетенциями в области управления и государственного регулирования деятельности предприятий топливноэнергетического комплекса.
Владеет 13 489 350 акций ОАО «НК «Роснефть» (0,1273% от уставного капитала Компании).
Маттиас ВарнигЗаместитель Председателя Совета директоровПредседатель комитетаСовета директоров по кадрами вознаграждениям, член комитетаСовета директоров по аудиту1955 г. р.
В 1981 г. окончил Высшую школу экономики им. Бруно Лейшнера (Берлин). Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2011 г., с 2014 г. — заместитель Председателя Совета директоров.
Управляющий директор «Норд Стрим АГ» (с 2006 г.), занимает руководящие должности в группе Дрезднер Банк (1990–2006).
Обладает значительным практическим опытом реализации транснациональных инвестиционных проектов, опытом работы в банковской сфере.
Владеет 92 633 акциями ОАО «НК «Роснефть» (0,0009% от уставного капитала Компании).
Андрей АкимовЧлен Совета директоровЧлен комитета Совета директоровпо кадрам и вознаграждениями комитета Совета директоровпо стратегическому планированию1953 г. р.
В 1975 г. окончил Московский финансовый институт.
Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2014 г.
Председатель Правления Банка ГПБ (АО) (с 2003 г.), занимал руководящие должности в системе Внешторгбанка (1974–1987).
Обладает значительным опытом работы в банковской сфере, а также с крупнейшими компаниями ТЭК, в области привлечения инвестиций и управления нефинансовыми рисками, этики бизнеса, антикоррупционных практик и управления персоналом.
Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.
Олег ВьюгинНезависимый директорПредседатель комитета Советадиректоров по стратегическомупланированию, член комитета Советадиректоров по аудиту1952 г. р.
В 1974 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук.
Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2015 г.
Автор более 20 научных работ и публикаций по теории вероятностей и макроэкономическому моделированию.
Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.
Роберт ДадлиЧлен Совета директоровЧлен комитета Совета директоровпо стратегическому планированию1955 г. р.
В 1977 г. окончил Иллинойсский университет, в 1979 г. — школу менеджмента «Тандерберд».
Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2013 г.
Президент группы компаний «БиПи пи. эл. си.» (с 2010 г.), Президент ОАО «ТНК-BP Менеджмент» (2003–2008).
Обладает опытом руководства российскими и международными нефтяными компаниями и профессиональными навыками в области стратегического планирования.
Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.
Гильермо КинтероЧлен Совета директоровЧлен комитета Совета директоровпо кадрам и вознаграждениям1957 г. р.
В 1979 г. окончил Университет Южной Калифорнии.
Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2015 г.
Глава стратегической производственной Единицы (Президент) по Ближнему Востоку и Пакистану «БиПи пи. эл. си.» (2009–2010), Президент по региону — Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия «БиПи Энерджи до Бразил Лтда» и «БиПи Бразил Лтда» (2010–2015).
Обладает уникальным практическим опытом в области разведки и освоения месторождений в рамках международных проектов.
Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.
Александр НовакЧлен Совета директоровЧлен комитета Совета директоровпо стратегическому планированию1971 г. р.
В 1993 г. окончил Норильский индустриальный институт; в 2009 г. — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2015 г.
Заместитель Министра финансов Российской Федерации (2008–2012), Министр энергетики Российской Федерации (с 2012 г.).
Обладает опытом работы по реализации целей, поставленных перед топливно-энергетическим комплексом Российской Федерации.
Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.
Дональд ХамфризНезависимый директорПредседатель комитета Советадиректоров по аудиту1948 г. р.
В 1971 г. окончил Университет штата Оклахома; в 1976 г. — Школу Уартон, Университет Пенсильвании. Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2013 г.
Занимался финансовыми вопросами Корпорации «ЭксонМобил» (2006–2013).
Обладает опытом и экспертными компетенциями в области управления финансами международных нефтяных компаний.
Владеет 160 000 глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть» (0,0015% от уставного капитала Компании).
Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2015 г.
| Члены, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2015 г. | ||||||
| Андрей Игоревич Акимов | 29 / 30 | 15 / 15 | 3 / 3 | |||
| Маттиас Варниг | 251 / 30 | 18 / 18 | 15 / 15 | |||
| Роберт Дадли | 271 / 30 | 6 / 6 | ||||
| Игорь Иванович Сечин | 242 / 30 | |||||
| Дональд Хамфриз | 291 / 30 | 18 / 18 | 8 / 8 | |||
| Члены, вышедшие из состава Совета директоров 17.06.2015 | ||||||
| Андрей Рэмович Бокарев | 19 / 19 | 12 / 12 | ||||
| Николай Павлович Лаверов | 19 / 19 | 12 / 12 | 3 / 3 | |||
| Александр Дмитриевич Некипелов | 19 / 19 | 8 / 8 | 3 / 3 | |||
| Артур Николаевич Чилингаров | 19 / 19 | 3 / 3 | ||||
| Члены, вошедшие в состав Совета директоров 17.06.2015 | ||||||
| Андрей Рэмович Белоусов | 11 / 11 | |||||
| Олег Вячеславович Вьюгин | 11 / 11 | 6 / 6 | 3 / 3 | |||
| Гильермо Кинтеро | 11 / 11 | 7 / 7 | ||||
| Александр Валентинович Новак | 11 / 11 | 3 / 3 | ||||
Примечание: Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых он мог принять участие в 2015 г.
- Члены Совета директоров М. Варниг, Р. Дадли и Д. Хамфриз не принимали участия в заседаниях, вопросы повестки дня которых могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера.
- Заместитель Председателя Совета директоров И. И . Сечин не принимал участия в заседаниях Совета директоров, повестка дня которого содержала исключительно вопрос / вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в подведении итогов голосования по которым его голос не учитывается в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Деятельность Совета директоров в 2015 г.
В 2015 г. Совет директоров провел 30 заседаний (5 — в очной форме, 25 — в форме заочного голосования), на которых были приняты решения по различным направлениям деятельности Компании, наиболее значимыми из которых стали:
- решения во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:
- утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании и принятие ряда локальных нормативных документов (ЛНД) во исполнение утвержденной «Дорожной карты»;
- рассмотрение результатов проведенного анализа ЛНД Компании на предмет их соответствия Методическим указаниям по разработке внутренних документов, одобренным Правительством РФ в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2014 № Пр-3013, и утверждение обязательных к внедрению ЛНД;
- утверждение анализа реализации Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «НК «Роснефть» по состоянию на начало 2015 г.;
- одобрение комплексов мер, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Компании, сокращение операционных расходов и импортозамещение;
- рассмотрение отчета Компании о принципах осуществления благотворительной и спонсорской деятельности, по итогам которого Компании поручено разработать и внедрить ЛНД в области благотворительной и спонсорской деятельности;
- одобрение Соглашения об урегулировании споров с компаниями Yukos Finance B. V., Yukos Capital sarl, Stichting Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, Consolidated Nile, LP, General Nile, LLC, Yukos International (UK) B. V., Luxtona Limited, Financial Performance Holdings B. V., Yukos Hydrocarbons Investments Limited, CN & GN (PTC) Ltd. и контролирующими эти компании физическими лицами;
- рассмотрение результатов аудита выполнения Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г. и рекомендаций независимого аудитора по результатам ограниченной проверки отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.;
- рассмотрение предварительных итогов реализации Долгосрочной программы развития Компании;
- утверждение Долгосрочной программы развития, актуализированной с учетом результатов деятельности Компании в 2014 г., результатов аудита ее выполнения за 2014 г. и рекомендаций независимого аудитора по результатам ограниченной проверки отчета о ее выполнении за 2014 г., одобренных ранее комплексов мер, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда и сокращение операционных расходов;
- утверждение базовых принципов приобретения ОАО «НК «Роснефть» нефти/нефтепродуктов у сторонних поставщиков;
- корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2015 г., рассмотрение предварительных итогов его исполнения и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2016-2017 гг.;
- утверждение результатов выполнения показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» и размеров их годового вознаграждения по итогам работы в 2014 г., а также определение показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» для целей годового премирования на 2015 г.;
- согласование проведения самооценки деятельности Совета директоров и рассмотрение итогов ее проведения;
- ряд решений, касающихся состава Правления ОАО «НК «Роснефть»1;
- утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.;
- рассмотрение отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита Компании;
- ряд корпоративных решений, в том числе:
- об избрании Председателя Совета директоров и его заместителей;
- о формировании комитетов Совета директоров;
- об утверждении планов проведения заседаний Совета директоров;
- об организации и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 17 июня 2015 г.;
- о совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций;
- утверждение внутренних документов Компании;
- утверждение отчета о реализации Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2014–2018 гг. в 2014 г., включая результаты работы комиссии по энергоэффективности ОАО «НК «Роснефть» в 2014 г. и одобрение Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2016–2020 гг.;
- одобрение ряда сделок в рамках проведения Петербургского международного экономического форума и согласование реализации бизнес-проектов и иных сделок, имеющих для Компании существенное значение;
- одобрение свыше 1600 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Комитеты совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Советом директоров образованы три комитета для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров. Комитеты, действовавшие по состоянию на 31.12.2015, были сформированы Советом директоров 17 июня 2015 г.
Информация по наиболее значимым вопросам раскрывается Компанией на постоянной основе в форме пресс-релизов1 и сообщений о существенных фактах2.Комитет Совета директоров по аудиту3
Основной задачей комитета является оказание содействия Совету директоров в обеспечении им защиты интересов акционеров посредством осуществления контроля полноты и достоверности финансовой и иной отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, комплаенса, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.
Состав комитета Совета директоров по аудиту:
1. Хамфриз Дональд — Председатель (независимый директор)
2. Варниг Маттиас
3. Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор)
К основным функциям комитета Совета директоров по аудиту относятся:
- контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- обеспечение независимости и объективности внешнего и внутреннего аудита;
- контроль эффективности функционирования и надежности системы внутреннего контроля и управления рисками;
- осуществление мониторинга системы корпоративного управления Компании, оценка практики корпоративного управления, разработка рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления Компании;
- регулярное взаимодействие с Ревизионной комиссией;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Компании (в т. ч. недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушениях в деятельности Компании;
- обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами, структурными подразделениями Общества, ответственными за вопросы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, Ревизионной комиссией, посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам деятельности комитета.
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям4
Осуществляет оценку эффективности кадровой политики и политики преемственности, системы назначений и вознаграждений, разрабатывает методологию и проводит оценку деятельности Совета директоров, исполнительных органов и топ-менеджеров Компании.
Состав комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям:
1. Варниг Маттиас — Председатель
2. Акимов Андрей Игоревич
3. Кинтеро Ордонес Гильермо
К основным функциям комитета Совета директоров по кадрами вознаграждениям относятся:
- обеспечение привлечения к управлению квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы;
- проведение оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров, анализа соответствия независимых директоров (с учетом представленной ими информации) критериям независимости, подготовка и доведение до Совета директоров заключения о независимости кандидатов (членов Совета директоров), включая информацию об обстоятельствах, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым;
- оценка эффективности деятельности органов управления;
- мониторинг соответствия кадровой и социальной политик, системы мотивации, оценки и вознаграждения Компании ее стратегии, финансовому положению, ситуации на рынке труда;
- обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами и кадровой службой посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам деятельности комитета;
- надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Компании членами Совета директоров, членами исполнительных органов и топ-менеджерами;
- определение методологии проведения самооценки и выработка предложений по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров, проведение ежегодной детальной оценки (самооценки / внешней оценки) эффективности деятельности Совета директоров и рассмотрение результатов ее проведения, включая разработку предложений в отношении совершенствования деятельности и процедур работы Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров.
Комитет Совета директоров по стратегическому планированию5
Осуществляет контроль в области стратегического развития Компании.
Состав комитета Совета директоров по стратегическому планированию:
1. Вьюгин Олег Вячеславович — Председатель (независимый директор)
2. Акимов Андрей Игоревич
3. Дадли Роберт
4. Новак Александр Валентинович
К основным функциям комитета Совета директоров по стратегическому планированию относятся:
- содействие Совету директоров в следующих областях его компетенции:
- определение стратегических целей и ориентиров развития Компании;
- оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе;
- обеспечение стратегического и бизнес-планирования;
- участие в определении приоритетных направлений деятельности Компании, оценке стратегических инициатив топ-менеджеров Компании в части разработки и контроля реализации стратегии Компании и отдельных стратегий Компании по направлениям бизнеса;
- анализ основных тенденций экономической политики, реализуемой в Российской Федерации, в отношении сферы деятельности Компании и доведение соответствующей информации до сведения Совета директоров;
- участие в контроле исполнения утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- оценка эффективности взаимодействия с инвесторами и акционерами.
Комитеты Совета директоров действуют на основании Положений о комитетах, устанавливающих компетенцию каждого из них, а также Положения ОАО «НК «Роснефть» «Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», в соответствии с которым:
- комитеты Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» сформированы на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров — 17.06.2015;
- персональный состав комитетов сформирован с учетом профессионального опыта и знаний членов Совета директоров в соответствующей сфере, что позволяет комитетам эффективно решать поставленные перед ними задачи;
- каждый комитет состоит не менее чем из трех членов, при этом один член Совета директоров Общества входит не более чем в два комитета.
18 заседаний
Проведено комитетом по аудиту
6 заседаний
проведено Комитетом по стратегическому планированию
15 заседаний
проведено Комитетом по кадрам и вознаграждениям
Деятельность комитетов Совета директоров в 2015 г.
Комитетом по аудиту в 2015 г. проведено 18 заседаний, в рамках которых:
- рассмотрены кандидаты в аудиторы Компании для проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществ: для утверждения Общим собранием акционеров рекомендовано Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», даны рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора в 2015 г.;
- рассмотрены предложения менеджмента Компании в отношении кандидатуры внешнего аудитора для проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» по
www.rosneft.ru
Олег Вячеславович Вьюгин. Биографическая справка
Олег Вьюгин - председатель совета директоров МДМ Банка. Бывший первый заместитель министра финансов РФ. член Совета директоров ЦБ РФ, член совета директоров Внешторгбанка, член совета директоров Сбербанка.
Председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вячеславович Вьюгин родился 29 июля 1952 года в г. Уфе Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан).
В 1974 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова по специальности "Математика", в 1977 году – аспирантуру механико математического факультета МГУ по кафедре теории вероятностей. Кандидат физико-математических наук.
В 1978-1979 годах Олег Вьюгин работал младшим научным сотрудником кафедры математики Башкирского государственного университета им. 40 летия Октября (г.Уфа).
С 1979 по 1980 год он был младшим научным сотрудником Научно производственного объединения "Союзцветметавтоматика" (НПО "Союзцветметавтоматика").
В 1980 1989 годах Вьюгин работал во Всесоюзном научно исследовательском институте по изучению спроса населения на товары народного потребления и конъюнктуры торговли (ВНИИКС) Министерства торговли СССР, где занимал должности старшего научного сотрудника, заведующего сектором.
С 1989 по 1993 год Олег Вьюгин работал ведущим научным сотрудником, начальником лаборатории и отдела Института народнохозяйственного прогнозирования Академии наук СССР (ИНП АН СССР).
В 1993 1996 годах руководил Департаментом макроэкономической политики Министерства финансов РФ.
В 1994 году вошел в состав коллегии Министерства финансов Российской Федерации.
С февраля 1996 по июнь 1999 года Вьюгин работал заместителем министра финансов РФ.
В 1997 году входил в состав комиссии Правительства Российской Федерации по экономической реформе.
В 1997 году был председателем Наблюдательного совета Национальной ассоциации участников рынка государственных ценных бумаг (НАУРаГ).
В 1997-2000 годах Вьюгин являлся членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ).
В июне октябре 1999 года Олег Вьюгин работал первым заместителем министра финансов РФ, курировал Департамент ценных бумаг и финансового рынка и Департамент макроэкономической политики и банковской деятельности Министерства финансов РФ.
За годы работы в Министерстве финансов занимался вопросами макроэкономической и бюджетной политики, а также управления внутренним и внешним долгом Российской Федерации.
С 11 октября 1999 по апрель 2002 года Олег Вьюгин работал в ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" (ЗАО "ИК "Тройка Диалог") на должности исполнительного вице президента, курировал аналитические проекты компании.
В 2002-2004 годах Вьюгин был первым заместителем председателя Центрального банка РФ (ЦБ РФ, Банк России), курировал денежно кредитную политику банка.
С апреля 2002 года - член Совета директоров ЦБ РФ, с ноября 2002 года - член совета директоров Внешторгбанка, с июня 2003 года член совета директоров Сбербанка.
С марта 2004 по май 2007 года Олег Вьюгин руководил Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР).
7 июня 2007 года был назначен Председателем Совета директоров ОАО "МДМ Банк".
Олег Вьюгин является членом коллегии Министерства финансов Российской Федерации, коллегии Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации, Консультативного совета по иностранным инвестициям, Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам Всемирной торговой организации и взаимодействия Российской Федерации с Организацией экономического сотрудничества и развития, Наблюдательного совета Внешторгбанка.
Вьюгин - автор ряда научных публикаций в российских и зарубежных изданиях по теории случайных процессов, макроэкономическим проблемам переходного периода и вопросам международной торговли стран СНГ.
Заслуженный экономист РФ. Профессор ГУ-ВШЭ. Владеет английским языком.
Олег Вьюгин женат, у него есть дочь.
Материал подготолвен на основе открытых источников
ria.ru
Вьюгин Олег Вячеславович - персоны на BFM.ru
Упоминание в материалах:
Родился в г. Уфа Башкирской АССР.
В 1974 г. - окончил механико-математический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова.
В 1977 г. – окончил аспирантуру механико-математического факультета МГУ по кафедре теории вероятностей. Кандидат физико-математических наук.
В 1978-1979 гг. - младший научный сотрудник кафедры математики Башкирского государственного университета (г. Уфа).
В 1979-1980 гг. - ведущий инженер Центрального научно-исследовательского института «Цветметавтоматика».
В 1980-1989 гг. - старший научный сотрудник, заведующий сектором Всесоюзного научно-исследовательского института по изучению спроса и конъюнктуры торговли.
В 1989-1993 гг. - ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, начальник отдела Института народнохозяйственного прогнозирования АН СССР (РАН).
В 1993-1996 гг. - руководитель Департамента макроэкономической политики, член Коллегии Министерства финансов РФ.
В 1996-1999 - заместитель Министра финансов РФ.
В июне-октябре 1999 г. - первый заместитель Министра финансов РФ.
В 1997 г. - вошел в состав Коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ).
Октября 1999 г. - апрель 2002 г. - исполнительный вице-президент и главный экономист инвестиционной компании ЗАО «Тройка-Диалог».
Апрель 2002 г. - март 2004 г. - первый заместитель председателя Центрального банка России, член Совета директоров Центрального банка.
23 марта 2004 г. - был назначен руководителем Федеральной службы по финансовым рынкам.
Являлся членом Коллегии Министерства финансов РФ, Коллегии Министерства экономического развития и торговли РФ, членом Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ, Консультативного совета по иностранным инвестициям, Комиссии Правительства РФ по вопросам Всемирной торговой организации и взаимодействия Российской Федерации с Организацией экономического сотрудничества и развития, Наблюдательного совета Внешторгбанка.
С мая 2007 г. - занимал пост председателя Совета директоров ОАО «МДМ-Банк».
В августе 2009 г. - избран Председателем Совета директоров ОАО «МДМ Банк».
Является членом Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», председателем Совета директоров НАУФОР.
www.bfm.ru
Олег Вьюгин биография и карьера в Национальный расчетный депозитарий, последние новости и фото.
Независимый директор, заместитель председателя наблюдательного совета Национальный расчетный депозитарий Профессор Высшая школа экономики
29 Июля 1952 Возраст : 66 летВьюгин Олег Вячеславович родился 29 июля 1952 года в Башкирии — городе Уфе.
Образование
Получать высшее образование он поехал в Москву, поступил на механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Там же окончил аспирантуру и стал кандидатом физико-математических наук.
Трудовая деятельность
С 1978 года работал научным сотрудником кафедры математики в университете Башкирии, затем ведущим инженером «Цветметавтоматики», девять лет проработал во Всесоюзном научно-исследовательском институте по изучению спроса населения на товары народного потребления и конъюнктуры торговли и четыре года — в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук. В 1993-м он начал работать в Министерстве финансов РФ и через семь лет стал первым заместителем министра финансов.
В 1997 году входил в состав комиссии правительства РФ по экономической реформе, с этого же года участвовал в работе коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ и наблюдательного совета Национальной фондовой ассоциации. С 1999-го он почти четыре года проработал исполнительным вице-президентом инвестиционной компании «Тройка-Диалог», после чего был назначен первым зампредом ЦБ РФ и начал курировать там вопросы денежно-кредитной политики. Затем руководил Федеральной службой по финансовым рынкам — с марта 2004 года, а в мае 2007 года стал председателем совета директоров МДМ Банка, который позднее объединился с Урса Банком и продолжил существование как МДМ Банк.
В 2007-м начал работать в НИУ ВШЭ. Профессор факультета экономических наук.
В 2013 году был назначен старшим советником в банке Morgan Stanley (по России и СНГ), при этом сохранял за собой пост в МДМ Банке.
18 ноября 2016 года по окончании объединения МДМ Банка и Бинбанка стал членом совета директоров объединенного Бинбанка. Однако после внеочередного собрания акционеров 27 марта 2017 года покинул совет кредитной огранизации.
Являлся независимым директором и членом совета директоров акционерной компании «Транснефть», а также входил в координационный совет по рынку инноваций и инвестиций Московской биржи.
На март 2017 года занимает пост председателя совета директоров НАУФОР и заместителя председателя наблюдательного совета НКО АО НРД (независимый директор).
Олег Вьюгин занимается и иной деятельностью — состоит в редакционной коллегии ежемесячного теоретического научно-практического журнала «Деньги и кредит», старейшего банковского издания. Он свободно владеет английским языком, еще в 1997 году вышла книга «Тrаdе Реttеrns in thе Fоrmеr Sоviеt Uniоn. Fivе Yеаrs «Роliсу Ехреriеnсе аnd thе Futurе», написанная Вьюгиным в соавторстве с тогдашним начальником валютного управления Минфина РФ Андреем Вавиловым.
Семейное положение
Состоит в официальном браке. Члены семьи Вьюгина также верны науке — его жена, Ирина, является ведущим экспертом лаборатории анализа и прогноза экономических процессов Центра фундаментальных исследований Высшей школы экономики и имеет 40-летний научно-педагогический стаж.
Оба супруга также имеют звания и награды: Олег — заслуженный экономист РФ и профессор Высшей школы экономики, а Ирина награждена медалями — «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». Но главная награда для Вьюгиных — их «продолжение» — дочь.
Независимый директор, заместитель председателя наблюдательного совета
Национальный расчетный депозитарий
finparty.ru
Вьюгин Олег Вячеславович | ФедералПресс
Досье
Родился 29 июля 1952 года в городе Уфе Башкирской АССР.
Окончил механико-математический факультет (1974 год), аспирантуру (1977 год) Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук.
В 1978–1979 годах – младший научный сотрудник кафедры математики Башкирского государственного университета им. 40-летия Октября.
В 1979–1980 годах – ведущий инженер ЦНИИ «Цветметавтоматика».
В 1980–1989 годах – старший научный сотрудник, заведующий сектором Всесоюзного научно-исследовательского института по изучению спроса населения на товары народного потребления и конъюнктуры торговли.
В 1989–1993 годы – ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук.
В 1993–1996 годы – начальник Департамента макроэкономической политики Министерства финансов Российской Федерации. С 1994 года – также член коллегии финансов Российской Федерации.
В 1996–1999 годах – заместитель министра финансов Российской Федерации.
В 1999 году – первый заместитель министра финансов Российской Федерации. В период работы в Министерстве финансов занимался вопросами макроэкономической и бюджетной политики, а также управления внутренним и внешним долгом Российской Федерации.
В 1997 году входил в состав комиссии Правительства Российской Федерации по экономической реформе. В 1997–2000 годах участвовал в работе коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации и Наблюдательного совета Национальной фондовой ассоциации (НФА).
В 1999—2002 годы – исполнительный вице-президент ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог».
В 2002–2004 годы – первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации, курировал вопросы денежно-кредитной политики.
С 23 марта 2004 года до 9 мая 2007 года – руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам.
С 2007 года – Председатель Совета директоров «МДМ-Банка».
С 2009 года – Председатель Совета директоров «МДМ-Банка».
С 2010 года – Председатель Совета директоров «НАУФОР».
С января 2013 года также старший советник Morgan Stanley по России и СНГ.
В 2015 году стал Лауреатом Всероссийcкой премии финансистов «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка».
C 2016 года – Председатель Совета директоров «МДМ Банка».
fedpress.ru
Вьюгин Олег Вячеславович | Энциклопедия РИА ФедералПресс
В 1974 году окончил Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова по специальности - математика.
1974 по 1977 - аспирант Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова.
1978 по 1978 - младший научный сотрудник Башкирского государственного университета им.40-летия Октября, г.Уфа.
1979 по 1980 - младший научный сотрудник НПО "Союзцветметавтоматика".
1980 по 1989 - старший научный сотрудник, заведующий сектором Всесоюзного научно-исследовательского института по изучению спроса населения на товары народного потребления и конъюнктуры торговли Министерства торговли СССР, г.Москва.
1989 по 1993 - ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук, г.Москва.
1993 по 1996 - руководитель, начальник Департамента макроэкономической политики Министерства финансов Российской Федерации, с 1994г. член коллегии Министерства финансов Российской Федерации.
1996 по 1999 - заместитель Министра финансов Российской Федерации.
1997 по 2000 - член коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
1999 по 1999 - первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.
1999 по 2002 - исполнительный вице-президент - главный экономист закрытого акционерного общества "Инвестиционная компания" ТРОЙКА ДИАЛОГ".
2000 по 2004 - внештатный советник Председателя Правительства Российской Федерации.
2002 по 2004 - первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
с 23 марта 2004 по 10 мая 2007 - руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам.
С августа 2009 года - Председатель совета директоров МДМ-банка.
Председатель совета директор НАУФОР
Кандидат физико-математических наук.
Женат, имеет дочь.
Совет директоров «Роснефти» покинет президент ВТБ Андрей Костин. Минэнерго РФ подготовило предложения по кандидатурам в советы директоров подконтрольных государству ...
МДМ-банк готовит к продаже принадлежащий ему негосударственный пенсионный фонд «МДМ». Условия сделки и покупатель пока не определены, однако в банке рассчитывают получить за ...
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав Экспертного совета при правительстве РФ. Об этом «ФедералПресс» сообщили сегодня, 6 августа, в пресс-службе кабмина.
Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил состав экспертного совета при правительстве РФ. Об этом «УралПолит.Ru» сообщили в пресс-службе «Белого дома».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня, РИА ФедералПресс. Одним из интереснейших обсуждений в рамках Петербургского экономического форума стала дискуссия по теме «Прогноз развития ...
lib.fedpress.ru
