Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Вопрос №2. Крассов евгений олегович роснефть
Карточка сообщения
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:Дата: 25 октября 2016 г.Место: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, помещение конференц-зала на третьем этаже.Время: 10.30
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об избрании Совета директоров Общества.3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.Голосовали:"ЗА" - 23 903 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании"ПРОТИВ" - "0""ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"Принято решение: Прекратить полномочия действующего Совета директоров Общества.
2. Второй вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.Итоги кумулятивного голосования:В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при кумулятивном голосовании 215 127, что составляет 98,8299% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования«ЗА» - распределение голосов по кандидатам1 Шишкин Андрей Николаевич 22 0852 Лаптев Константин Викторович 22 0763 Тимашев Эдуард Олегович 22 0854 Павлов Владимир Анатольевич 22 0905 Кузнецов Александр Михайлович 306 Черноусова Екатерина Анатольевна 47 Тютяев Евгений Александрович 138 Доровских Иван Владимирович 49 Крассов Евгений Олегович 22 06110 Alan Mclean (Алан Маклин) 26 16811 Самех Кхаури (Sameh Khoury) 26 16812 Джастин Тайлер (Justin Tyler) 26 16813 Егор Тимохин 26 165
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО "ВНИПИнефть" в количестве 9 (девять) человек, набравших наибольшее число голосов:№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования«ЗА» - распределение голосов по кандидатам1 Alan Mclean (Алан Маклин) 26 1682 Самех Кхаури (Sameh Khoury) 26 1683 Джастин Тайлер (Justin Tyler) 26 1684 Егор Тимохин 26 1655 Павлов Владимир Анатольевич 22 0906 Шишкин Андрей Николаевич 22 0857 Тимашев Эдуард Олегович 22 0858 Лаптев Константин Викторович 22 0769 Крассов Евгений Олегович 22 061
3. Третий вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.Голосовали:"ЗА" - 23 903 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании"ПРОТИВ" - "0""ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"Принято решение: Прекратить полномочия действующей Ревизионной комиссии Общества.
4. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.Голосовали:В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при голосовании 23 903 голосов, что составляет 98,8299% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.
№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЧисло голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %1 Гайсенюк Василий Михайлович 12 272 51.3408 11 631 48.6592 0 0.0000 0 0.00002 Попель Юрий Владимирович 12 272 51.3408 11 631 48.6592 0 0.0000 0 0.00003 Боев Юрий Алексеевич 12 267 51.3199 11 636 48.6801 0 0.0000 0 0.00004 Омер Хан 11 636 48.6801 12 263 51.3032 0 0.0000 4 0.0167
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:1 Гайсенюк Василий Михайлович Заместитель начальника УРА «Центр» Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»2 Попель Юрий Владимирович Главный специалист отдела аудита системы снабжения УРА «Центр» Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»3 Боев Юрий Алексеевич Ведущий специалист управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»
5. Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.Голосовали:«ЗА» - 12 268 голосов, что составляет 51,3241% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании«ПРОТИВ» - 4 голоса, что составляет 0,0167% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 631 голосов, что составляет 48,6592% от количества голосов акционеров, принявших участие в собранииПринято решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:Протокол N 6 (28) от 26.10.2016 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:Акции обыкновенные именные;Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А;Дата выпуска: 07.06.1994 г.
se.fedresurs.ru
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Вопрос №2
Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети».
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:
| (тыс.руб) | |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (- 55054) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Фонд накопления | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества;
Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность* |
| 1 | Смагин Андрей Викторович | Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 2 | Коваленко Татьяна Анатольевна | Руководитель направления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 3 | Сметанникова Валентина Анатольевна | Начальник отдела учета имущества Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 4 | Крассов Евгений Олегович | Ведущий эксперт направления методологии и специальных проектов Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 5 | | Главный специалист направления методологии и специальных проектов Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 6 | Тростникова Елена Николаевна | Ведущий эксперт направления методологии и специальных проектов Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 7 | Тимченко Анатолий Николаевич | Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС, Генеральный директор ОАО «Кубанские магистральные сети» |
| 8 | Волжан Елена Игоревна | Ведущий специалист направления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 9 | Аксенова Марина Серафимовна | Ведущий эксперт отдела учета имущества Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 10 | Кравченко Вячеслав Михайлович | Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго» |
| 11 | Ставский Михаил Ефимович | Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» |
| 12 | Пухальский Александр Андреевич | Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» |
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата |
| 1 | Лелекова Марина Алексеевна |
| 2 | Ермолаева Ирина Владимировна |
| 3 | Бакалова Марина Владимировна |
| 4 | Подковыркина Елена Викторовна |
| 5 | Калуженов Сергей Владимирович |
| 6 | Гайсенок Василий Михайлович |
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества;
Решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит».
refdb.ru
Состав правления ОАО «НК «Роснефть». Корпоративное управление. Годовой отчет НК «Роснефть» за 2013 год
Состав Правления ОАО «НК «Роснефть»* (по состоянию на 31.12.2013 г.)
Игорь Сечин
Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть», Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1960 г.
В 1984 г. окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат экономических наук. Имеет государственные и ведомственные награды.
С 2000 по 2004 гг. — заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации.
С 2004 по 2008 гг. — заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации — помощник Президента Российской Федерации.
С 2004 по 2011 гг. — Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
С 2008 по 2012 гг. — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
С мая 2012 г. — Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».
С ноября 2012 г. — член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
С 2013 г. — Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
С 2013 г. — Президент ОАО «РН Менеджмент» (до переименования — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент») (по совместительству).
Является Председателем Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ООО «РН-ЦИР», ОАО «Интер РАО», ООО «Национальный нефтяной консорциум»; членом Совета директоров компаний Rosneft Limited и Saras S.p.A., а также — Председателем Наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА».
Рашид Шарипов
Заместитель Председателя Правления, вице-президент — руководитель Аппарата Президента ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1968 г.
В 1991 г. окончил Московский государственный институт международных отношений, в 1993 г. — Западнокалифорнийскую школу права. Магистр права.
С 2006 по 2013 гг. — заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт».
С сентября 2013 г. — вице-президент — руководитель Аппарата Президента ОАО «НК «Роснефть», заместитель Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».
С 2013 г. — Президент ОАО «РН Холдинг» (по совместительству).
Эрик Морис Лирон
Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1954 г.
В 1980 г. окончил школу радиотехники, электроники и информатики (г. Париж, Франция).
С 1980 по 2000 гг. работал в компании «Шлюмберже» на различных руководящих должностях в сфере управления комплексными проектами в странах Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
С 2000 по 2005 гг. являлся руководителем по управлению комплексными проектами в России, менеджером по нефтепромысловому сервису проекта «Сибнефть» компании «Шлюмберже Ойлфилд Сервиз» (Россия).
С 2006 по 2013 гг. занимал различные руководящие посты в ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», являлся вице-президентом по скважинным работам.
С апреля 2013 г. — вице-президент по бурению, освоению и сервису ОАО «НК «Роснефть».
С июля 2013 г. — первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть», курирующий вопросы блока добычи.
С сентября 2013 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Совета директоров ОАО «Удмуртнефть» и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».
Лариса Каланда
Статс-секретарь — вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Родилась в 1964 г.
В 1985 г. окончила Свердловский юридический институт по специальности «Юриспруденция», в 1994 г. — аспирантуру Института философии и права Академии наук Республики Беларусь. Заслуженный юрист РФ.
С 1997 г. — заместитель руководителя юридической службы ОАО «ТНК», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
С 2003 по 2006 г. — вице-президент по правовому обеспечению бизнеса ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
С 2006 по 2012 г. — вице-президент ОАО «НК «Роснефть», курировала вопросы правового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Компании, с февраля 2011 г. — вопросы корпоративной собственности и управления.
С 2007 г. — ВРИО генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
С 2009 по май 2012 г. — заместитель Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».
С мая 2012 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
С декабря 2012 г. — статс-секретарь вице-президент ОАО «НК «Роснефть», курирует вопросы по взаимодействию с органами власти.
С 2013 г. — старший вице-президент по взаимодействию с российскими органами государственной власти ОАО «РН Менеджмент» (до переименования — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент») (по совместительству).
Является членом Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «РН Холдинг», а также членом Совета директоров компаний Rosneft Limited и Taihu Limited.
Андрей Вотинов
Вице-президент по капитальному строительству ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1971 г.
В 1993 г. окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2003 г. — аспирантуру Кубанского государственного технологического университета, в 2009 г. — Государственную академию нефти и газа И. М. Губкина, в 2011 г. — получил МВА в Московском государственном институте международных отношений МИД России.
Кандидат технических наук.
Имеет ведомственные награды:
- Благодарность Минпромэнерго России,
- Почетная грамота Минэнерго России.
С 1994 г. работал на различных должностях в ООО «РН-Туапсенефтепродукт».
С 2008 г. — генеральный директор, Председатель Правления ООО «РН-Туапсенефтепродукт».
С 2009 г. — директор Представительства в Краснодарском крае ООО «РН-Бункер».
С 2010 г. — генеральный директор, Председатель Правления ООО «РНТуапсинский НПЗ».
С декабря 2012 г. — и.о. вице-президента ОАО «НК «Роснефть».
С марта 2013 г. — вице-президент по капитальному строительству ОАО «НК «Роснефть».
С 2013 г. является генеральным директором ООО «РН-Восточная Сибирь», ЗАО «Красноярскгеофизика», ООО «РН-СпецСтрой», также — и.о. генерального директора ООО «РН-Строй». С февраля 2013 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Совета директоров ООО «СамараНИПИнефть», ОАО «Ангарскнефтехимпроект», ОАО «Самаранефтехимпроект», ОАО «СвНИИНП», а также членом Совета директоров ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод», ООО «РН-ЦИР», ОАО «ТомскНИПИнефть», ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
114-115Юрий Калинин
Вице-президент по кадровым и социальным вопросам ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1946 г.
В 1979 г. окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского. Имеет государственные и ведомственные награды:
- Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени,
- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени,
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
- два ордена Мужества,
- Орден Трудового Красного Знамени,
- Медаль «Ветеран труда»,
- Заслуженный юрист Российской Федерации,
- Орден Ивана Калиты,
- другие государственные и ведомственные награды.
С 1992 по 1997 гг. — начальник Главного управления исполнения наказаний МВД России.
С 1997 по 1998 гг. — заместитель руководителя департамента Министерства юстиции Российской Федерации.
С 1998 по 2004 гг. — заместитель Министра юстиции Российской Федерации.
С 2004 по 2009 гг. — директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).
С 2009 по 2010 гг. — заместитель Министра юстиции Российской Федерации.
С марта 2010 г. по октябрь 2012 г. — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Пензенской области.
С декабря 2012 г. — вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
С марта 2013 г. — вице-президент по кадровым и социальным вопросам ОАО «НК «Роснефть».
С февраля 2013 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
C 2013 г. — старший вице-президент по работе с персоналом и организационному развитию ОАО «РН Менеджмент» (до переименования — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент) (по совместительству).
Является Председателем Совета директоров ОАО «РН Холдинг»; членом Совета директоров компаний Rosneft Limited и Martanco Holdings Co. Limited, а также — членом Совета Фонда НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».
Дидье Касимиро
Вице-президент по коммерции и логистике ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1966 г.
В 1991 г. с отличием окончил Университет г. Гент, Бельгия, в 1992 г. — Университет г. Гент, Бельгия/Университет г. Лиссабон, Португалия. Свободно говорит на 7 языках.
С 1996 г. — занимал руководящие посты в компании BP.
C 2005 по 2012 г. — занимал руководящие посты в компании ТНК-ВР.
В 2010 г. — главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс», Украина.
В 2010 г. — директор, член Совета директоров Американской Торговой Палаты в Украине.
В 2011 г. — директор, член Совета директоров Британско-Украинской Торговой Палаты в Украине.
С мая 2012 г. — вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
С июня 2012 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
С марта 2013 г. — вице-президент по коммерции и логистике ОАО «НК «Роснефть».
Является Заместителем Председателя Комитета по поставкам и маркетингу компании Ruhr Oel GmbH; Председателем Совета директоров ЗАО «ТЗС», ООО «РН-Трейд», ООО «РН-Шереметьево», ОАО «Бурятнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-КарачаевоЧеркесскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»Кубаньнефтепродукт, ОАО «НК «Роснефть» — Курганнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Артаг», ЗАО «Восточно-Сибирская Топливная Компания», ОАО «НК «Роснефть»Ямалнефтепродукт»; членом Совета директоров ЗАО «АТК», ООО «НГК «ИТЕРА», ООО «РН-ЦИР», ОАО «РН Холдинг», ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Компания ПАРКойл», ОАО «Мурманскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть» — Ставрополье», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также компаний Rosneft Limited, Rosneft Trade Limited, TNK Trading International S. A., Rosneft Trading S. A., Rosneft Global Trade S. A., Lanard Holdings Limited, SIA «ITERA Latvia».
Игорь Майданник
Вице-президент по правовому обеспечению бизнеса ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1965 г.
В 1987 г. окончил МГУ им. М. В. Ломоносова.
С 1987 по 1991 гг. работал в органах Прокуратуры г. Москвы и Союза ССР.
С 1996 по 1998 гг. — руководитель юридической службы ОАО «Альфа-Эко».
С 1998 по 2003 гг. — директор правового департамента ОАО «ТНК».
С 2003 по 2013 гг. — руководитель блока Правового обеспечения ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», исполнительный вице-президент по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
С апреля 2013 г. — вице-президент по правовому обеспечению бизнеса, собственности и корпоративному управлению ОАО «НК «Роснефть».
С сентября 2013 г. — вице-президент по правовому обеспечению бизнеса ОАО «НК «Роснефть».
С 2013 г. — заместитель исполнительного директора по правовому обеспечению ОАО «РН Менеджмент» (до переименования — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент») (по совместительству).
С июля 2013 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
Является членом Совета директоров ОАО «РН Холдинг».
Игорь Павлов
Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1967 г.
В 1995 г. окончил Ангарский технологический институт, в 2001 г. — Иркутскую государственную экономическую академию, в 2011 г. — МГИМО МИД России.
С 1989 по 2008 гг. в ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» прошел путь от оператора технологических установок до директора завода Управления завода масел.
С 2008 по 2012 гг. — генеральный директор ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».
С 2012 по 2013 гг. — и.о. генерального директора ОАО «НК «Роснефть-КБТК».
С марта 2012 г. — вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
С июня 2012 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
С марта 2013 г. — вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть».
В 2013 г. — главный исполнительный вице-президент по переработке и торговле ОАО «РН Менеджмент» (до переименования — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент») (по совместительству).
Является Председателем Совета директоров ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «СлавнефтьЯНОС», Председателем Комитета акционеров Ruhr Oel GmbH, а также членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть-КБТК», ОАО «РН Холдинг», ОАО «Ангарскнефтехимпроект», ОАО «Самаранефтехимпроект», ООО «РНЦИР», Rosneft Limited.
Зелько Рунье
Вице-президент по шельфовым проектам ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1954 г.
С отличием окончил Университет штата Аляска.
С 1979 по 1993 гг. работал на различных управленческих должностях в проектах по бурению и добыче в арктическом районе Аляски.
С 1993 по 1997 гг. работал в нефтяных проектах в Йемене, Алжире, Австралии, Таиланде, Японии, Анголе, Азербайджане и Туркменистане.
С 1997 по 2012 гг. занимал руководящие должности в проекте Сахалин-1, являлся вице-президентом компании «ExxonMobil Russia Inc».
С октября 2012 г. — вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
С марта 2013 г. — вице-президент по шельфовым проектам ОАО «НК «Роснефть».
С ноября 2012 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
С 2013 г. — главный исполнительный вице-президент по разведке и добыче ОАО «РН-Менеджмент» (до переименования — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент») (по совместительству).
Является Председателем Совета директоров ООО «РН-Эксплорейшн», ОАО «Томскнефть» ВНК, Председателем Наблюдательного совета ОАО «Роснефть-Сахалин»; а также является членом Совета директоров ООО «Арктический научный центр», ООО «Восток-Энерджи», ЗАО «Росшельф», ОАО «РН «Ингушнефть», ЗАО «Арктикшельфнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть» — Дагнефть», ОАО «Дагнефтегаз», ЗАО «РН-Астра», ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», ООО «Каспийская нефтяная компания», ОАО «НГК «Славнефть», ООО «РНЦИР», RN Nordic Oil AS. и Rosneft Limited.
Святослав Славинский
Вице-президент по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1970 г.
В 1994 г. окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1995 г. — l’Université Paris-Dauphine.
С 1995 по 1998 гг. — директор в Société Générale (Париж, Москва).
С 1998 по 2000 гг. — старший аналитик, эксперт Salomon Smith Barney (Москва, Лондон).
С 2000 по 2004 гг. — эксперт, вице-президент в инвестиционно-банковском подразделении Deutsche Bank по работе с компаниями машиностроительного сектора (Лондон).
С 2004 по 2012 гг. занимал руководящие должности в Citigroup, являлся руководителем подразделения Citigroup по работе с компаниями нефтегазового сектора в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (Лондон).
C 2012 г. — руководитель инвестиционного и корпоративного банка Citigroup в России и СНГ.
С апреля 2013 г. — вице-президент по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть».
С сентября 2013 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Наблюдательного совета ОАО «ВБРР», членом Совета директоров ОАО «РН Холдинг».
Петр Лазарев
Финансовый директор ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1967 г.
В 1990 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».
С 1990 по 1993 гг. работал на различных должностях в Министерстве финансов СССР и Министерстве экономики и финансов Российской Федерации.
С 1993 по 1995 гг. работал на различных должностях в Управлении ценных бумаг Международного акционерного банка сберегательных банков.
С 1996 по 1999 гг. работал на руководящих должностях в АКБ «Центр», ЗАО «Финансовая компания «ФинкоИнвест» и Русском индустриальном банке.
С 2000 по 2004 гг. — начальник отдела вексельных и инвестиционных программ Финансового департамента ОАО «НК «Роснефть», заместитель директора Департамента — начальник отдела ценных бумаг Финансового департамента.
С июня 2004 по 2012 гг. — руководитель Казначейства ОАО «НК «Роснефть».
С 2007 г. — генеральный директор ООО «Инвест-М-ком» (бывш. ООО «ЮКОС-Москва»).
С 2008 г. — генеральный директор ЗАО «ЮКОС-М».
С июня 2011 г. — член Правления ОАО «НК «Роснефть».
С февраля 2012 г. — финансовый директор ОАО «НК «Роснефть».
С 2013 г. — исполнительный финансовый директор ОАО «РН Менеджмент» (до переименования — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент») (по совместительству).
С 2013 г. — финансовый директор ОАО «РН Холдинг» (по совместительству).
Является Председателем Совета директоров ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», ОАО «Дальневосточный банк», а также членом Совета директоров Rosneft Limited, Rosneft International Holdings Limited, Rosneft Industrial Holdings Limited, Rosneft SH Investments Limited, Rosneft Finance S. A., TOC Investments Corporation, Taihu Limited, ОАО «РН Холдинг», ООО «РН-Трейд», ООО «НГК ИТЕРА»; Председателем Наблюдательного совета ООО «Нефтепромлизинг»; Председателем Совета Фонда НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»; членом Наблюдательного совета ОАО «ВБРР».
rosneft.su
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Вопрос №2
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:
| (тыс.руб) | |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (- 55054) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Фонд накопления | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества;
Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность* |
| 1 | Смагин Андрей Викторович | Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 2 | Коваленко Татьяна Анатольевна | Руководитель направления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 3 | Сметанникова Валентина Анатольевна | Начальник отдела учета имущества Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 4 | Крассов Евгений Олегович | Ведущий эксперт направления методологии и специальных проектов Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 5 | Торопов Егор Викторович | Главный специалист направления методологии и специальных проектов Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 6 | Тростникова Елена Николаевна | Ведущий эксперт направления методологии и специальных проектов Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 7 | Тимченко Анатолий Николаевич | Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС, Генеральный директор ОАО «Кубанские магистральные сети» |
| 8 | Волжан Елена Игоревна | Ведущий специалист направления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 9 | Аксенова Марина Серафимовна | Ведущий эксперт отдела учета имущества Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 10 | Кравченко Вячеслав Михайлович | Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго» |
| 11 | Ставский Михаил Ефимович | Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» |
| 12 | Пухальский Александр Андреевич | Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» |
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата |
| 1 | ^ |
| 2 | Ермолаева Ирина Владимировна |
| 3 | ^ |
| 4 | Подковыркина Елена Викторовна |
| 5 | Калуженов Сергей Владимирович |
| 6 | Гайсенок Василий Михайлович |
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества;
Решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит».
do.gendocs.ru
